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公司治理
Corporate Governance
描述公司的治理結構，包括董事會組成、委員會角色和治理政策。
企業基本資料
企業組織架構
董事會
功能性委員會
內部稽核
公司辦法規章
企業基本資料
股票代碼
產品類別
半導體業
公司名稱
金麗科技股份有限公司
總機
+886 3 666 2866
地址
新竹市科學園區力行路2之1號6樓之1
董事長
易建男
總經理
易建男
發言人
呂世民
發言人職稱
財務處處長
發言人電話
+886 3 666 2866
代理發言人
蘇迎曦
主要經營業務
微控制器IC、消費性IC及網路晶片IC等設計、製造及販賣
公司成立日期
民國86年8月20日
營利事業統一編號
16200855
上櫃日期
民國94年3月2日
興櫃日期
民國93年1月30日
公開發行日期
民國91年11月11日
股票過戶機構
永豐金證券股份有限公司
電話
+886 2 2381 6288
過戶地址
台北市中正區博愛路17號3樓
簽證會計師事務所
資誠會計師事務所
企業組織架構
組織架構
各單位主要負責業務
部門單位
職責
董事長/總經理室
- 負責公司整體事業之執行及協調；規劃決策及營業目標，並組織、控制部署達成任務；督導財務的調度、管理及人事、總務等業務的執行；並執行董事會或董事長交辦的其它業務。
稽核室
- 稽核負責公司內部規章/制度及內部控制制度、內部稽核制度之建立及制度執行稽核工作，並提出改善建議。
設計開發處
- 針對公司所有新產品的開發及評估、製程的更新、產品製作的評估。
業務部
- 本公司國內外市場、業務之拓展、銷售與承接。
- 本公司國內外市場、業務之規劃。
- 本公司產品規劃、市場行銷策略之擬定。
財務處
- 普通、成本會計。
- 稅務、財務規劃及營運資金管理。
- 股務。
營運人資處
- 網路設定及管理。
- 設備、財產及資材等採購及廠務管理相關事宜。
- 人力資源管理、維護、規劃及執行。
- 財產管理相關事宜。
- 負責有關公司產品委外加工事宜、生產企劃、出貨、倉儲等事宜。
- 模具的設計及測試工程的管理。
- 品保負責品質管控。
各單位經理主要負責業務
單位經理
姓名
主要學經歷
職責
總經理兼執行長
易建男
- 台灣大學電機研究所畢。
- 國科會 P7 CPU 技術審查委員。
- 美國Silicon Plus 公司 CPU Architecture & senior Designer
綜理全公司所有經營管理業務，並執行董事會或董事長交辦的其它業務。
財務處處長
呂世民
- 逢甲大學會計系畢。
- 匯元開發(股)公司財務部經理。
- 遠東百貨總公司稽核主任。
綜理財務行政處之所有經營管理業務。
董事會
公司辦法規章
內部稽核
稽核目的
在於檢查、評估內部控制制度之缺失及衡量營運之效率，並適時提供改建建議，以確保該制度得以持續有效實施，並協助董事會及管理階層確實履行其責任。
內部稽核之組織
內部稽核部門是設「室」運作，編制人員含稽核主管共1人，直接隸屬於董事會，內部稽核主管之任免，必須經董事會過半數同意為之，組織圖如下:
內部稽核之組織
一、訂有『內部稽核實施細則』：凡稽核項目、稽核週期，稽核重點等均有所規範。
二、訂有『內部稽核計劃』:訂有稽核年度計劃並依計畫執行稽核工作。
三、稽核工作執行：得要求受查單位提供稽核所需資訊及報表，稽核人員有義務對所取得之資訊及報表負保密責任，並於職責範圍內執行稽核任務。
四、稽核溝通方式：
1.董監會成員/會計師：定期溝通工作計劃及查核內容；
2.受查單位:稽核前後有效溝通，讓稽核工作兼具效率及效果。
五、獨立董事與內部稽核主管及會計師溝通政策：
1. 本公司內部稽核單位除每月將稽核報告及查核缺失改善追蹤報告送交獨立董事外，內部稽核主管定期於每季至少一次召開之審計委員會、每年與獨立董事單獨之座談會，向獨立董事進行稽核業務及稽核結果與其追蹤情形說明。114年獨立董事與會計師與內部稽核主管之溝通情形如下：
(1)114年3月5日座談會
出席人員：獨立董事 林進財、獨立董事 張世穎、獨立董事 張郁禮、獨立董事 蕭錫鍊、會計師 劉倩瑜、會計師 謝智政
溝通事項：1. 報告113年度稽核業務執行結果；2. 依循且不違反證期局發布「上市櫃公司內部控制常見缺失」說明
溝通結果：知悉，無其他建議事項
(2)114年3月5日審計委員會
出席人員：獨立董事 林進財、獨立董事 張世穎、獨立董事 張郁禮、獨立董事 蕭錫鍊、會計師 劉倩瑜、會計師 謝智政
溝通事項：1. 113年第4季內部稽核業務執行報告；2. 討論113年度「內部控制制度聲明書」
溝通結果：知悉，無其他建議事項；113年度「內部控制制度聲明書」審議通過後提報董事會
(3)114年4月30日審計委員會
出席人員：獨立董事 林進財、獨立董事 張世穎、獨立董事 張郁禮、獨立董事 蕭錫鍊、會計師 劉倩瑜
溝通事項：114年第1季內部稽核業務執行報告
溝通結果：知悉，無其他建議事項
(4)114年7月30日審計委員會
出席人員：獨立董事 林進財、獨立董事 張郁禮、獨立董事 蕭錫鍊、獨立董事 林彩綢、會計師 謝智政
溝通事項：114年第2季內部稽核業務執行報告
溝通結果：知悉，無其他建議事項
(5)114年11月5日審計委員會
出席人員：獨立董事 林進財、獨立董事 張郁禮、獨立董事 蕭錫鍊、獨立董事 林彩綢、會計師 謝智政
溝通事項：1. 114年第3季內部稽核業務執行報告；2. 討論115年度「內部稽核計畫」
溝通結果：知悉，無其他建議事項；115年度「內部稽核計畫」審議通過後提報董事會
2. 本公司簽證會計師於每季審計委員會議，針對本公司財務報表核閱或查核結果、內控查核、IFRSs公報修訂與發佈對公司之影響及其他相關法令要求事項，向獨立董事進行報告，並就有無財報調整分錄或法令修訂是否影響帳列方式進行溝通。
3. 稽核主管及會計師與獨立董事平時得就公司財務、業務狀況隨時得視需要直接互相聯繫，如有重大事項亦可隨時召集會議，以進行溝通及了解。
