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公司治理
Corporate Governance
描述公司的治理结构，包括董事会组成、委员会角色和治理政策。
企业基本资料
企业组织架构
董事会
功能性委员会
内部稽核
公司办法规章
企业基本资料
股票代码
产品类别
半导体业
公司名称
金丽科技股份有限公司
总机
+886 3 666 2866
地址
新竹市科学园区力行路2之1号6楼之1
董事长
易建男
总经理
易建男
发言人
吕世民
发言人职称
财务处处长
发言人电话
+886 3 666 2866
代理发言人
苏迎曦
主要经营业务
微控制器IC、消费性IC及网路晶片IC等设计、制造及贩卖
公司成立日期
民国86年8月20日
营利事业统一编号
16200855
上柜日期
民国94年3月2日
兴柜日期
民国93年1月30日
公开发行日期
民国91年11月11日
股票过户机构
永丰金证券股份有限公司
电话
+886 2 2381 6288
过户地址
台北市中正区博爱路17号3楼
签证会计师事务所
资诚会计师事务所
企业组织架构
组织架构
各单位主要负责业务
部门单位
职责
董事长/总经理室
- 负责公司整体事业之执行及协调；规划决策及营业目标，并组织、控制部署达成任务；督导财务的调度、管理及人事、总务等业务的执行；并执行董事会或董事长交办的其它业务。
稽核室
- 稽核负责公司内部规章/制度及内部控制制度、内部稽核制度之建立及制度执行稽核工作，并提出改善建议。
设计开发处
- 针对公司所有新产品的开发及评估、制程的更新、产品制作的评估。
业务部
- 本公司国内外市场、业务之拓展、销售与承接。
- 本公司国内外市场、业务之规划。
- 本公司产品规划、市场行销策略之拟定。
财务处
- 普通、成本会计。
- 税务、财务规划及营运资金管理。
- 股务。
营运人资处
- 网路设定及管理。
- 设备、财产及资材等采购及厂务管理相关事宜。
- 人力资源管理、维护、规划及执行。
- 财产管理相关事宜。
- 负责有关公司产品委外加工事宜、生产企划、出货、仓储等事宜。
- 模具的设计及测试工程的管理。
- 品保负责品质管控。
各单位经理主要负责业务
单位经理
姓名
主要学经历
职责
总经理兼执行长
易建男
- 台湾大学电机研究所毕。
- 国科会 P7 CPU 技术审查委员。
- 美国Silicon Plus 公司 CPU Architecture & senior Designer
综理全公司所有经营管理业务，并执行董事会或董事长交办的其它业务。
财务处处长
吕世民
- 逢甲大学会计系毕。
- 汇元开发(股)公司财务部经理。
- 远东百货总公司稽核主任。
综理财务行政处之所有经营管理业务。
董事会
公司办法规章
内部稽核
稽核目的
在于检查、评估内部控制制度之缺失及衡量营运之效率，并适时提供改建建议，以确保该制度得以持续有效实施，并协助董事会及管理阶层确实履行其责任。
内部稽核之组织
内部稽核部门是设「室」运作，编制人员含稽核主管共1人，直接隶属于董事会，内部稽核主管之任免，必须经董事会过半数同意为之，组织图如下:
内部稽核之组织
一、订有『内部稽核实施细则』：凡稽核项目、稽核周期，稽核重点等均有所规范。
二、订有『内部稽核计划』:订有稽核年度计划并依计划执行稽核工作。
三、稽核工作执行：得要求受查单位提供稽核所需资讯及报表，稽核人员有义务对所取得之资讯及报表负保密责任，并于职责范围内执行稽核任务。
四、稽核沟通方式：
1.董监会成员/会计师：定期沟通工作计划及查核内容；
2.受查单位:稽核前后有效沟通，让稽核工作兼具效率及效果。
五、独立董事与内部稽核主管及会计师沟通政策：
1. 本公司内部稽核单位除每月将稽核报告及查核缺失改善追踪报告送交独立董事外，内部稽核主管定期于每季至少一次召开之审计委员会、每年与独立董事单独之座谈会，向独立董事进行稽核业务及稽核结果与其追踪情形说明。114年独立董事与会计师与内部稽核主管之沟通情形请详图1。
2. 本公司签证会计师于每季审计委员会议，针对本公司财务报表核阅或查核结果、内控查核、IFRSs公报修订与发布对公司之影响及其他相关法令要求事项，向独立董事进行报告，并就有无财报调整分录或法令修订是否影响帐列方式进行沟通。
3. 稽核主管及会计师与独立董事平时得就公司财务、业务状况随时得视需要直接互相联系，如有重大事项亦可随时召集会议，以进行沟通及了解。
五、独立董事与内部稽核主管及会计师沟通政策：
1. 本公司内部稽核单位除每月将稽核报告及查核缺失改善追踪报告送交独立董事外，内部稽核主管定期于每季至少一次召开之审计委员会、每年与独立董事单独之座谈会，向独立董事进行稽核业务及稽核结果与其追踪情形说明。114年独立董事与会计师与内部稽核主管之沟通情形如下：
(1)114年3月5日座谈会
出席人员：独立董事 林进财、独立董事 张世颖、独立董事 张郁礼、独立董事 萧锡炼、会计师 刘倩瑜、会计师 谢智政
沟通事项：1. 报告113年度稽核业务执行结果；2. 依循且不违反证期局发布「上市柜公司内部控制常见缺失」说明
沟通结果：知悉，无其他建议事项
(2)114年3月5日审计委员会
出席人员：独立董事 林进财、独立董事 张世颖、独立董事 张郁礼、独立董事 萧锡炼、会计师 刘倩瑜、会计师 谢智政
沟通事项：1. 113年第4季内部稽核业务执行报告；2. 讨论113年度「内部控制制度声明书」
沟通结果：知悉，无其他建议事项；113年度「内部控制制度声明书」审议通过后提报董事会
(3)114年4月30日审计委员会
出席人员：独立董事 林进财、独立董事 张世颖、独立董事 张郁礼、独立董事 萧锡炼、会计师 刘倩瑜
沟通事项：114年第1季内部稽核业务执行报告
沟通结果：知悉，无其他建议事项
(4)114年7月30日审计委员会
出席人员：独立董事 林进财、独立董事 张郁礼、独立董事 萧锡炼、独立董事 林彩绸、会计师 谢智政
沟通事项：114年第2季内部稽核业务执行报告
沟通结果：知悉，无其他建议事项
(5)114年11月5日审计委员会
出席人员：独立董事 林进财、独立董事 张郁礼、独立董事 萧锡炼、独立董事 林彩绸、会计师 谢智政
沟通事项：1. 114年第3季内部稽核业务执行报告；2. 讨论115年度「内部稽核计划」
沟通结果：知悉，无其他建议事项；115年度「内部稽核计划」审议通过后提报董事会
2. 本公司签证会计师于每季审计委员会议，针对本公司财务报表核阅或查核结果、内控查核、IFRSs公报修订与发布对公司之影响及其他相关法令要求事项，向独立董事进行报告，并就有无财报调整分录或法令修订是否影响帐列方式进行沟通。
3. 稽核主管及会计师与独立董事平时得就公司财务、业务状况随时得视需要直接互相联系，如有重大事项亦可随时召集会议，以进行沟通及了解。
